3家公司墊資數億承包工程，完工時發現被騙！

2024-01-08 00:00:00   來源：    點擊：194   喜歡：0

2023年8月，江都區人民法院通知，取消一起墊資上億的工程詐騙案的開庭，案件延期審理。此番通知又一次引發熱議，究竟是什么樣的詐騙案如此引人注目？

案情概述

上海老板經人介紹到揚州承包舊城改造工程，墊資數億元后，向政府要錢時才被告知，不存在這么一個項目，簽的合同是假的，一直以來，接觸的官員也是假的！介紹人以疏通關系等名目，從公司拿走幾千萬。

2022年年底，江蘇揚州市江都區一批老舊小區改造工程相繼完工。在揚州市江都區北苑社區，數十棟老舊居民樓被修葺一新。樓外斑駁的墻皮，脫落的瓷磚不見了，新粉刷的墻面黃白相間，簡潔大方。過去凌亂昏暗的單元樓道也煥然一新。就連樓頂屋檐也重新修理。很難想象，這些都是房齡二三十年的老樓，短短幾個月“面子”“里子”都完成了翻新。

與北苑社區一樣，過去兩年，揚州市江都區40多個小區，完成了老舊小區改造。但這場聲勢浩大的改造工程，背后卻藏著一個驚天騙局。

2020年起，3家上海的工程建設公司經一名“揚州商人”介紹，相繼來到揚州市江都區承包老舊小區改造工程。2021年到2022年，3家公司墊資數億元，完成了近50個小區180萬平方米的改造工程。工程幾近完工，3家公司卻沒有拿到一筆工程款。

臨近年底，焦急的工人與公司負責人找到政府討要錢款，才被警方告知他們被騙了。揚州市江都區根本沒有老舊小區改造項目，也不存在工程款。3家公司當初與“政府”簽訂的工程合同是假的，介紹工程的“揚州商人”是騙子，與公司商談工程事宜和簽合同的“政府官員”都是假的，相關人員已被警方控制。

2023年5月22日，楊軍等人因涉嫌詐騙罪被提起公訴。

1

“神秘商人”出場：不斷變換理由借款數百萬稱認識揚州大領導，賺錢機會很多

揚州某置業有限公司是最早參與揚州市江都區老舊小區改造工程的企業。該公司負責人周敏告訴紅星新聞記者，介紹3家公司在揚州承接老舊小區改造工程的是“揚州商人”楊軍，而代表“政府”與他們簽合同以及對接日常工作的是“揚州市江都區政府辦主任”孫曉、“揚州市江都區規劃局副書記”高智。警方稱，3人都是騙子，已被警方控制。

周敏與老公都是四川人，兩人到上海打拼多年，一直在承包各類建設工程，如今已有一定的積蓄，在上海有自己的別墅和企業。

2019年周敏通過多年的朋友程燕認識了“揚州商人”楊軍。起初楊軍稱自己是做5G鐵塔工程，有一個工程項目需要交押金，他通過程燕向周敏提出希望借300萬元。此時周敏與楊軍不熟悉，周敏沒有貿然借錢。

2019年9月30日，程燕開車到周敏家把她帶到揚州。在揚州，周敏再次見到楊軍。楊軍提出可以將名下一棟價值3000萬元的房產抵押給周敏，向她借款300萬元投資5G鐵塔項目，日后利潤雙方分配。但周敏依然沒有同意。

隨后，楊軍提出自己認識揚州許多大領導，可以一起賺錢，機會很多。

周敏返回上海后，楊軍開始不厭其煩地給周敏打電話，變換不同理由借錢。最終在2019年10月10日，周敏將300萬元借給楊軍，借款期限是兩個月。

隨后，程燕又帶著周敏兩次來到揚州和楊軍見面。楊軍告訴周敏，要通過司法拍賣，買下揚州一處爛尾樓“寶麗來大廈”，到時候請周敏的工程公司來裝修，然后一起開發賺錢。楊軍還稱，已經通過“揚州相關領導”在辦理大廈的手續，急需流動資金100萬元，可以用上述價值3000萬元的房產向周敏抵押借款。雙方約定借款兩個月，2020年3月還款。

↑寶麗來大廈

期間，周敏討要過5G鐵塔項目借款的300萬元。楊軍說臨近年底，工程款還沒有結算，年后一定還錢。

在揚州，楊軍還帶著周敏認識了所謂“揚州市江都區政府辦主任”孫曉、“揚州市江都區規劃局副書記”高智。周敏公司一位項目經理介紹，孫曉兼任老舊小區改造總指揮，高智是副總指揮。

2020年年初的一次飯局，楊軍指著身邊一位男子告訴周敏：“這是揚州市江都區規劃局二把手，以后叫老大就行。高智是揚州市江都區規劃局三把手，副書記。高書記是老大的人。”當時，楊軍并沒有進一步介紹“老大”的身份。

當晚，這位自稱“張老大”的人就約周敏到樓下談話。在揚州市江都區長青國際酒店的小河邊，“張老大”告訴周敏：“江都區有很多工程可以交給你干，比如垃圾處理站建設、爛尾樓項目等。重點是江都區馬上開始舊城改造，改造是由高書記主抓。可以交給你干。”日后，這位叫“張老大”的人開始以規劃局“張書記”的身份不斷出現。

2

深陷騙局：上海老板簽下老舊小區改造項目后被拿走高額款項，工程卻遲遲不開工

隨后，楊軍開始幫助周敏承接揚州市江都區老舊小區改造項目。周敏與丈夫有過多年城建項目施工經驗，她提出，老舊小區改造基本都是住建局負責，而且需要招投標，為什么揚州的改造項目是規劃局負責，而且不需要招投標過程。“楊軍、‘高書記’和‘孫主任’告訴我，揚州是小地方，比不了上海，這里都是規劃局負責，而且小地方因為疫情的原因不招投標。”盡管周敏當時有疑惑，但最終也沒有多想。

楊軍告訴周敏，“高書記”和“孫主任”要求周敏要承接這個工程必須在揚州注冊一家公司。周敏說，自己在上海承接工程的公司有施工資質，在揚州新注冊公司沒有資質比較麻煩。但楊軍強烈要求周敏在揚州注冊公司，說可以用其弟弟身份注冊公司。之后，周敏就提供了其弟弟的身份證照片。

隨后，楊軍用周敏弟弟的身份在揚州注冊了一家置業公司。又以辦理房地產開發資質和工程資質為由，從周敏處拿走50萬元。接著，楊軍不斷以承接工程，需要打理領導關系等各種名目從公司拿錢。

一天，楊軍告訴周敏，其用自己名下的涂裝公司和南京幾家公司中了江都區舊城改造的標，需要30萬元押金。周敏分兩次將30萬元轉給了楊軍。

讓周敏對楊軍等人深信不疑還有一件事。一次，楊軍和孫曉拿著楊軍購買寶麗來大廈的合同給周敏看。合同上寫著周敏這家置業公司的名字。楊軍說，自己與其他人花了5750萬元買下這棟大樓，辦在周敏公司名下。但是自己沒有錢了，需要拿30萬元去法院辦理“清零手續”，然后就可以過戶登記。到時候一起開發這棟大樓。

周敏說，當時看到這份合同上有揚州市財政局的章，還有每次付拍賣款的記錄，就信以為真，轉給了楊軍30萬元。除了這30萬元，楊軍提出后續還需要200萬元現金。周敏也不疑有他地把200萬元現金給了楊軍。

2020年6月12日，周敏的置業公司與“揚州市江都區規劃局”簽訂了所謂《江都區住宅小區修繕改造工程合同》。連同合同還有一份報價單，這份報價單中約定了房屋外立面、避雷針、屋面防水、雨水管道、外墻窗、腳手架等項目每平方米的計價。紅星新聞記者發現，這些計價在每平方米10幾元到300多元不等。

周敏介紹說，合同沒有約定具體的工程量，簽合同時“高書記”說簽了等于江都區老舊小區項目都交給他們做。合同也沒有約定工程款，雖然有報價明細，但是“高書記”說工程先做，結束時按照實際審計價格結算。“我們當時也認可按照實際審計價格結算。”

合同中雙方約定了工程款的付款方式，“按工程實際完成工程量付進度款，每月底支付已完成工程量的90%，工程竣工后付至97%，3%余款審計結束后一次性付清。”

↑周敏公司與“江都區規劃局”簽訂的工程合同

↑工程報價單

合同簽訂之后就是等待開工。楊軍承諾周敏，說2020年七八月份一定開工。同年7月，“江都區規劃局”發了授權書，授權置業公司董事長周敏弟弟為舊房維修改造負責人。

但開工卻一拖再拖。每當周敏詢問何時開工，楊軍就說快了，讓周敏把工人和工程管理人都先帶到揚州，住在一家酒店里，并說這是他自己的酒店。周敏說，楊軍當時稱有一筆4500萬元的預付款，但遲遲沒有打到公司。

↑周敏向楊軍詢問預付款

此外，楊軍、高智、孫曉還告訴周敏，稱有人舉報其公司實力不行，沒有能力承接這樣的工程。因此，工程款被財政局壓著。周敏當時還從高智那兒看到了一封“舉報信”。之后，楊軍又以財政局卡著預付款為由，又從周敏這里拿走了一筆錢。

這個“大工程”直到2020年9月也沒有開工的跡象。后來周敏曾打起退堂鼓，不想再做這個工程。當年11月，“江都區規劃局”與周敏又簽訂一份《補充協議》，協議稱，合同簽訂以后如果任何一方不履行合同，則賠償另一方工程造價的20%作為毀約賠償金。

↑補充協議

周敏說，雖然當時已經萌生退意，但是對方提出約定了不開工會賠20%，最終就堅持了下來。

到了2021年4月，這個工程仍然沒有開工。這時，楊軍又對周敏有了新說法，說4月18日揚州有招商會，招商會以后可以開工。5月份，楊軍向周敏介紹了一個叫“李書記”的人，稱“‘李書記’可以和江都區一把手平起平坐”。

而這個所謂的“李書記”告訴周敏，自己的情人在外地被綁架，需要170萬元，如果周敏借給他，端午節后政府有100億元資金到賬，屆時給她公司打3個億5個億不在話下。

2021年5月21日到6月10日之間，楊軍以“李書記”在項目中幫忙為由，多次找周敏拿錢，合計280萬元左右。

2021年5月11日，開工典禮終于舉辦。同年6月25日，周敏公司才拿到開工證。6月28日，第一個小區開始施工。

↑開工典禮視頻截圖

3

騙局升級：設局離間3家公司“揚州商人”等從中拿走4000余萬元

周敏作為江都區老舊小區改造的總包單位，有自己的工人，同時也把工程分包給顧剛。顧剛有30年工程建設經驗，也有七八年的舊城改造工程經驗。

起初，顧剛在周敏手下承包了部分小區工程。2021年年底，周敏遲遲沒有拿到政府的工程款。楊軍等人的解釋是，政府把工程款轉作其他重要工作了。春節前，周敏自籌資金結算了自己工人的工資，又將兒子的房子抵押貸款300萬元，結算了顧剛工人的工資。

↑施工時的告知牌

2022年年初，楊軍、“高書記”、“孫主任”找到顧剛，說跟周敏干工程款結算不及時，不如直接來和政府干，政府與你直接簽合同。

顧剛告訴紅星新聞記者，當時，高智要求他直接與政府簽下一份老舊小區改造工程合同。“也沒有經過招標，可以先干著以后再走招標程序。但是需要在揚州注冊一家公司，雖然我在上海的公司有資質，但是他們提出因為公司稅金要在揚州落地，不能用上海的公司來承接工程。”

于是顧剛也在揚州注冊了公司，2022年3月15日與“規劃局”簽訂了合同。楊軍從顧剛公司拿走了500萬元，說是交工程保證金。

2022年春節后，返回揚州的周敏發現顧剛在自己承接工程，就有些生氣。楊軍、“高書記”等人的解釋則是，兩家干的是不同的工程，顧剛干的是新能源試點項目，只做3棟樓的改造，結束以后就去高郵。

除了顧剛公司，還有一家上海的工程公司也參與了江都區老舊小區改造工程。周敏、顧剛回憶說，楊軍等人經常在3家公司之間制造矛盾，比如會跟其中一家公司說“你們有實力，工程款結算優先給你們，不給其他兩家”。以至于原本相處不錯的3家公司不再聯系。工程還在繼續進行，但3家公司都沒有拿到工程款。

除此以外，楊軍也以各種名目從另外兩家公司拿錢。周敏說，最后合計起來，楊軍等人從3家公司拿走了4000余萬元。其中，楊軍等人一共從周敏公司拿走了2000萬元。周敏說，由于其中有一些是現金沒有流水，現在能對上賬目的有1600萬元。從顧剛公司拿走了1390萬元，從第三家上海的公司拿走了920萬元。

4

騙局暴露：工程款遲遲不到，涉及工程領導均是騙子虛構身份！

但不管是周敏還是顧剛，都一直沒有等到工程款到賬。周敏說，不管是楊軍還是孫曉等人，都是以各種方式在拖工程款。

遲遲收不到工程款，顧剛也多次催高智、孫曉，2022年10月初，顧剛揚言要去政府找高智和孫曉，被楊軍攔下了。后來顧剛得到一個“承諾”，說同年10月10日一定可以拿到工程款。但是10月10日，錢還是沒有到賬，對方又說要拖到同月25日。同年11月3日，顧剛忍無可忍，去了江都區政府。信訪局工作人員和公安民警這時告訴他，根本不存在這一老舊小區改造項目，他們被騙了，遇到的人都是騙子，簽的合同都是假的。此后，民警開始找討薪的農民工，告訴他們被騙的事實。

而包括周敏、顧剛等在內的3家上海工程公司負責人，都對楊軍的身份知之甚少，而對于高智、孫曉、“李書記”、“張書記”等人的身份更是信以為真。

事發后，周敏的律師，上海錦天城律師事務所律師陸鳳陽第一時間向揚州市自然資源與規劃局申請了高智、孫曉、楊軍等人身份和工程項目的相關信息公開，得到的答復是本機關不存在江都區住宅小區修繕項目的信息，分局也沒有這3位工作人員。

“直到政府說我們被騙，我已經墊資7000多萬元，工人工資欠了3500萬元。”顧剛后悔萬分。而周敏計算，她公司拖欠了近2000名農民工近8000萬元工資，一共拖欠物料人力將近2億元。

5

5

騙局復盤：居委會負責人稱施工方自稱是為居民做好事當地住建局回應：就是詐騙案

2022年11月4日，揚州警方找到周敏，她才知道自己被騙了。周敏房屋財產也一度被凍結。

事后，周敏常常語焉不詳地講述這段往事。她告訴紅星新聞記者，她以前不是這樣，以前思路很清晰，這件事對她沖擊太大了。

從認識楊軍、“高書記”、“孫主任”直到騙局敗露，周敏都沒有去過“高書記”、“孫主任”的辦公室。周敏說，當時3人告訴自己，正是疫情嚴重的時刻，外人不能進辦公室，相關合同也都是在外面簽的。

那么顧剛又為什么如此相信3人呢?顧剛對此表示，自己看過周敏與他們簽的合同。“蓋了那么多公章，怎么可能是假的?政府工程誰敢用來詐騙?周敏第一年工程做得好，沒有出現任何問題。”

↑施工期間的場景

警方告訴周敏，楊軍和所謂的“高書記”、“孫主任”都是騙子，但周敏仍然不愿相信。她說：“如果是詐騙，在工程開工以前，楊軍已經從我這里拿走了上千萬元，為啥還要開工?開工的話這個騙局不是一定會穿幫嗎?”

復盤這一案件，周敏發現，楊軍等人一直在誘騙自己等待開工。第一次她等不到開工的時候，楊軍等人跟她說讓工人們先來揚州，她就覺得開工不遠了。再次遲遲等不到開工，就有了與“政府”的賠償20%的補充協議。再一次等不到開工，對方許諾了開工時間，并且舉行開工典禮。

周敏說，當時施工期間，一些社區書記還召集居民開會，選擇小區外墻的涂料顏色。“雖然合同約定了涂料的標準，但是社區居民有時候不愿意，看到其他小區好看，也要選相同的顏色。有時候居民爭執不下，還會起沖突，甚至報警。幾乎每個小區都有這樣的沖突。有關部門不可能不知道我們在施工。”

紅星新聞記者聯系到楊軍曾經的一位工作人員邱先生。邱先生說，2022年1月，楊軍讓他來跟著自己干老舊小區改造工程，他的工作就是給小區打電話，讓工程隊進場。打電話的時候就說自己是施工單位的，楊總已經交代好了，其他話不用說，等待社區安排工程時間。

而揚州北苑社區居委會一位負責人告訴紅星新聞記者，當時楊軍只是說來給居民改造小區，自稱他們的工程是做好事的。“我們就讓他們來干。因為我們不是第一家小區，他們在其他小區干工程沒有出問題，我們也沒有多想。工程也沒有向有關部門匯報。”

帶著疑問，紅星新聞記者詢問了揚州市住建局、市委宣傳部、江都區等部門負責人，但都沒有回應。江都區住建局局長陳海平告訴記者，這是一起詐騙案，這起刑事案件公安機關已經在調查。至于善后情況，其表示不了解。

紅星新聞記者聯系到多位此前負責處理此事的民警，其均表示不愿多談。

截至楊軍等人案發，周敏公司完成24個小區合計90萬平方米的改造工程，顧剛公司完成了13個小區合計40萬平方米的改造工程，第三家公司完成了5個小區33萬平方米的改造工程。周敏表示，工程造價或有數億元。

↑一個完成改造工程的小區

6

神秘的“揚州商人”：中學畢業，有前科律師稱贓款已賭光

通過工商信息，紅星新聞記者查詢到楊軍名下的一家涂裝公司，這家公司正是他告訴周敏其中標老舊小區改造的公司。該公司的登記地在揚州市江都區小紀鎮高徐工業園內。記者實地走訪時，發現其門牌號對應的是一處工廠車間。附近工人和住戶均表示沒有聽說過楊軍及其公司。

記者又來到楊軍此前的住址，他的兩位鄰居是他的叔叔。楊軍的叔叔介紹，楊軍很少回家，老婆以前偶爾過來打牌，但是已經離婚。他親姐嫁到浙江，母親也已去世，目前家里已經沒人。

楊軍在此案事發后，其姐姐曾回來與律師談過。楊軍的律師也是附近村子的人。楊軍的叔叔表示，楊軍平時很少回來住，大部分時間在江都區，他做什么工作沒人知道，他自己也不提，春節回來兩三天就走。

紅星新聞記者聯系到楊軍的律師，其律師表示楊軍已經被逮捕，案由是詐騙罪。對于其騙取的錢款去向，律師表示都被楊軍在地下賭場賭光了。

邱先生是事發前楊軍的員工。他與楊軍認識多年，一九九幾年的時候兩人曾一起在新疆修車，然后熟悉起來。他了解到楊軍是上世紀70年代末出生，中學畢業。二零零幾年后回到揚州見過一次面，隨后沒有再見過。邱先生還透露，楊軍有案底，曾“進去過”。他周圍的人也證實了這一說法。

去年1月，楊軍曾找到邱先生，問他是否愿意跟他干，邱先生答應了。楊軍答應給他每個月8000元左右的工資，但幾乎沒有兌現，連零用錢都沒有要來。

邱先生說，楊軍給他的任務是給社區打電話，聯系施工隊進場，和協調在路邊堆放建材。

談到后來發生的事情，邱先生也表示沒有料到。沒有拿到工資的他，感慨白干了。

7

通知：取消開庭延遲審理

據江都區人民檢察院指控，2019年10月至2022年11月，楊軍為騙取錢財用于賭博和償還債務，虛構其已中標揚州市江都區、高郵市人民政府實施的舊城改造項目，安排高廣、孫燕、陶勝等人冒充揚州市江都區規劃局領導、揚州市江都區辦公室主任、揚州市江都區舊城改造工程副總指揮、揚州市江都區財政局主任等，騙取被害人信任，以“做工程需要打點，收取保證金”為由，騙取周麗等人4335.5萬多元。

此外，在與楊軍共同實施詐騙的同時，高廣以“做工程需要打點”為由從周麗處騙取70萬元，孫燕以“做生意需要周轉”為由騙取23萬元，陶勝以“給領導送禮、打點關系”為由騙了12萬元。

相關證據材料中，楊軍承認他曾偽造了江都區人民政府、江都區財政局、江都區規劃局、江都區建設局、江都區綠化管理中心等5個部門的印章，并偽造了政府合同。加上“領導”站臺，最終讓被害人信以為真。

對于審理情況，上游新聞記者了解到，此案原定于8月10日上午在江都區人民法院開庭審理，8月9日晚，江都區人民法院以工作疏漏為由通知周麗及其代理律師，取消開庭，案件延期審理。

周麗律師認為，除了追究詐騙責任外，還應追究楊軍賭博罪，偽造、變造、買賣國家機關公文、證件、印章罪的刑事責任。（文中均為化名）

上一篇：47家建筑企業資質被撤回作廢！
下一篇：住建廳：調整建筑工程系列職稱評審專業目錄！